Mannen har via ett e-handelsföretag registrerat i Panama tillverkat och sålt examensbevis samt diplom. Företaget riktade sig till kunder i Mellanöstern. Omkring 1.3 miljoner euro har satts in på konton på Åland, både till mannens företagskonton och hans privata konton. Det ska ha gjorts omkring 1.000 inbetalningar från företaget till kunderna i Mellanöstern. Mannen kom till Åland 2004 och sökte då näringslivstillstånd som avslogs, och därför registrerade han företaget i Panama istället.

Mannens juridiska ombud, Marcus Måtar, menade att mannen handlat i okunskap och att han inte visste hur man bokförde enligt finländska regler, och därför följt Panamas regler vilket då blir fel enligt finländsk praxis. Mannen har dessutom inte deklarerat sina inkomster, varken sina personliga eller företagsinkomsterna. Måtar menade att om mannen velat syssla med ljusskygg verksamhet så hade han inte haft flera konton på åländska banker.

Måtar bestrider inte att inbetalningarna har gjorts, han menar att åtalet bör i första hand avvisas och i andra hand förkastas. Måtar anser även att mannen bör få dröjsmålsersättning på 8.000 euro för att utredningen tagit totalt fyra år. Under tiden har mannen haft reseförbud och betalat 87.000 i skattehöjning, all hans egendom på Åland har tagits i beslag, hans hus och tomt och även hans barns egendom har varit föremål för kvarstad. Enligt Marcus Måtar bör staten dessutom betala mannens rättegångskostnader. Dom i fallet kommer senare.